Статьи разные 1

Крымское дело: борьба за кредитные деньги

20-07-2021, 07:43...
433

Десять лет назад крупные крымские фирмы взяли большой кредит у ОТП Банка. После того, как полуостров присоединили к России, кредитная организация по цепочке сделок на территории Украины уступила право требовать этот долг офшорной компании. Та пошла их взыскивать в Арбитражном суде Республики Крым. А ответчики решили в суде Киева оспорить договоры цессии. Разбирательство сторон в России уже вышло на третий круг.

Офшор пытается вернуть деньги

Корпорация ТЭС – одна из крупнейших в Крыму, включает в себя несколько юрлиц. Долгие годы предприятие является лидером на топливном рынке полуострова. Ее бенефициары – Геннадий Бейм и его сыновья, Эдуард с Сергеем.

В 2011 году их ООО «ТЭС-АВТО», «Фирма-ТЭС» и «ТЭС-Терминал» взяли в ОТП Банке кредиты: 39 000 000,00 украинских гривен и $3 млн. Фирмы обязались вернуть деньги в 2016-м, а обеспечением по займам стала недвижимость организаций «Черномор-Юг», «Факт-Т» и «Итакс», которую те отдали банку в залог. Среди этого имущества оказалась 21 АЗС в Крыму, сообщает https://pravo.ru/story/229982/.

Должник в течение нескольких лет исправно выплачивал кредит. Претензии со стороны банка по состоянию на март 2014 года отсутствовали.

После присоединения полуострова к России международные организации стали избавляться от «токсичных активов». Так поступил и ОТП Банк, который по цепочке сделок передал право требования долгов с этих ООО офшорной компании «Интегрити Логистик», зарегистрированной в Белизе на побережье Карибского моря. При этом иностранная компания не раскрывает своего бенефициара даже по требованию суда и Росфинмониторинга. Все эти соглашения стороны подписывали в Киеве. По информации местной прокуратуры, сейчас возбуждено уголовное дело за попытку перевести тот кредитный долг в пользу «Интегрити Логистик». Предварительное следствие приостановлено в связи с розыском обвиняемого. К тому моменту юрлица корпорации ТЭС уже перерегистрировались в России и продолжили работать в Крыму. 

В 2016 году новый кредитор пошел взыскивать кредитные деньги в судебном порядке. Размер иска составил 436 млн. руб. Первая инстанция эти требования удовлетворила в полном объеме, а апелляция уменьшила размер присужденного до 232 млн руб.

Окружной суд отменил акты нижестоящих инстанций, указав на необходимость внимательнее исследовать все доказательства участников спора (дело № А83-3108/2016).

Украинский поворот в деле

Пока шло это разбирательство, ответчики смогли в Хозяйственном суде Киева признать недействительным соглашение, по которому ОТП Банк уступил право требования денег с должников. Украинский суд посчитал, что вместо цессии стороны подписали договор факторинга, да еще и с нарушением закона.

Ссылаясь на такое решение коллег из Киева, Арбитражный суд Республики Крым отказался удовлетворять иск «Интегрити Логистик». Апелляция «засилила» такой вывод. Тогда офшор обратился в АСГМ, чтобы добиться отказа в признании на территории России акта Хозяйственного суда Киева (дело № А40-1445435/2019). Первая инстанция удовлетворила требование заявителя. АС Москвы указал, что должникам по закону (ч. 10 ст. 38 АПК) нужно было подавать встречный иск в рамках дела № А83-3108/2016. А не идти судиться в украинский суд.

Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым Валерий Захарьин отмечает, что иностранная компания более двух лет судебных разбирательств в Украине признавала компетенцию киевского суда и возражений по этому поводу не заявляла. И только проиграв все инстанции, обратилась в АСГМ. Кроме того, бенефициаров нового кредитора так и не смогли установить даже по требованию Росфинмониторинга, обращает внимание Захарьин.

Тем временем изначальное разбирательство по взысканию кредитного долга продолжается и уже вышло на третий круг. Летом прошлого года окружной суд отменил отказные решения первой инстанции и апелляции, посчитав некорректными и даже ошибочными их ссылки на акт Хозяйственного суда города Киева.

Теперь дело вновь рассматривает АС Республики Крым, который привлек к разбирательству Росфинмониторинг и еще несколько третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Размер исковых требований уже увеличился до 938 млн руб., а на 21 АЗС ответчиков наложен арест в качестве обеспечительной меры.



Наш канал в Яндекс Дзен

Комментарии:



  • Яндекс.Метрика

  • Нам пишут Статьи разные Наши Партнеры
    Главная Контакты RSS
    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии размещения кликабильной ссылки на наш сайт.
    Реестровая запись Роскомнадзора № A-1584-97-BLG
    По всем вопросам, жалобам и предложениям: vegchel@yandex.ru
Регистрация