Вежливые люди
ВЛ / В мире

Минюст США: Крупнейшие американские и европейские банки участвовали в коррупционных схемах ФИФА

29-05-2015, 10:35
...
624

Минюст США: Крупнейшие американские и европейские банки участвовали в коррупционных схемах ФИФА

Министерство юстиции США заявляет, что взятки, которые получали обвиняемые в коррупции чиновники ФИФА и топ-менеджеры спортивных компаний, пересылались со счетов в крупнейших банках Соединённых Штатов, Швейцарии и Великобритании. В тексте обвинения фигурируют такие финансовые организации, как JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS и Julius Baer.

«Обвиняемые и другие участники преступного сговора активно использовали финансовую систему Соединённых Штатов. Они делали это в больших объёмах и постоянно, это был один из основных методов, с помощью которого они реализовывали и скрывали свои преступные схемы», — цитирует обвинение газета «Ведомости».
Как пишет издание, американские правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку в отношении банков. Однако, по словам Келли Керри, исполняющего обязанности прокурора Восточного округа Нью-Йорка, пока рано говорить, имели ли место какие-либо сомнительные действия со стороны финансовых организаций.
Минюст США отмечает, что многие денежные переводы превышали $1 млн. Так, в 2013 году со счёта в Citybank в Майами, принадлежащего спортивной маркетинговой компании Traffic USA, было отправлено $11 млн на счёт Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в нью-йоркском отделении JPMorgan Chase.
В 2012 году Traffic International перевела $1,2 млн со счёта Delta National Bank & Trust в Майами на счёт HSBC в городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк. Затем эти деньги были списаны в пользу подставной компании, имевшей счёт в гонконгском отделении HSBC.
В тексте обвинения также упоминается Banco do Brasil, филиалы которого, по мнению прокуроров, использовались для перечисления взяток. Например, в 2004 году $1,2 млн со счёта Traffic International в Delta National Bank было отправлено на счёт в нью-йоркском отделении Banco do Brasil. Эту сумму затем перевели на счёт Южноамериканской конфедерации футбола в парагвайском отделении данного банка.
Представители упомянутых в обвинении финансовых организаций от комментариев отказываются, пишут «Ведомости».

Источник: http://russian.rt.com/article/94354
 

+5

Оцените новость
Новости партнеров:


Комментировать

   




Наша группа Facebook:
  • Яндекс.Метрика

  • Нам пишут
    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии размещения кликабильной ссылки на наш сайт.
    Реестровая запись Роскомнадзора № A-1584-97-BLG

    По всем вопросам, жалобам и предложениям: vegchel@yandex.ru
Регистрация